《環球郵報》:加國銀行涉助中國人洗錢置業 政府部門也監管不力

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canada

圖片來源:Alex Indigo

加拿大《環球郵報》調查發現,有些加拿大銀行容許富裕亞洲投資者繞過中國法律,幫助他們將大量資金從中國轉移到溫哥華置業,聯邦政府知道這些非法的跨國匯款,但有關的監管機構打擊不力和無效率,令非法跨國匯款越來越嚴重。

報道引述Macdonald地產做的研究顯示,去年購買超過三百萬加元溫哥華物業的客戶中,有七成是來自中國。

報道指,調查顯示,自二O一二年一月,中國開始打擊懷疑貪污後,在溫哥華有逾八千二百宗懷疑交易,當中九成六獲加拿大銀行幫助。根據加拿大金融交易報告中心資料,當中絕大多數交易涉及懷疑洗錢。

報道又引用B.C.法院案件指,CIBC經常幫助富裕客戶,以多項交易或多個第三方,從中國移走巨額資金,主要是透過家人或朋友以多重、並且較少量金額的交易,將巨額資金轉往溫哥華地區的銀行。

銀行有義務向有關部門匯報這些可疑交易,但可以不採取阻止措施如關閉銀行戶口。金融交易報告中心的職責之一是搜集和分析這些報告,雖然當局沒有透露有多少涉及外來投資,但幾乎沒有任何案件被轉交警方跟進。


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